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万众118图库彩图区 浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十五
发布时间:2019-11-17        浏览次数:        

  本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的的确性、凿凿性和完全性接受局部及连带仔肩。

  浙江股份有限公司第四届董事会第十五次集会于2019年10月24日上午9点30分以现场投票表决和通信表决的形式正在温岭市石塘镇上马工业区经一同1号公司集会室召开,本次集会报告和资料于2019年10月18日以电话、电子邮件等形式发出。本次集会由董事长吴江先生主办,集会应插手董事7人,实践插手董事7人。公司监事、高管列席了本次集会。本次集会适合《中华群多共和国公执法》和《浙江股份有限公司章程》的相合规矩,合法有用。

  公司第四届董事会于2019年11月12日届满,按照相合执法、原则和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规矩,经公司股东引荐,公司第五届董事会由七人构成,此中,非独立董事四人,非独立董事候选人工吴江先生、吴良行先生、刘青林先生、张春生姑娘。

  表决结果:7票应承、0票弃权、0票破坏。本议案尚需提交公司股东大会审议。整个实质详见刊载正在上海证券业务所网站的合连通告。

  公司第四届董事会于2019年11月12日届满,按照相合执法、原则和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规矩,经公司股东引荐,公司第五届董事会由七人构成,此中,独立董事三人,独立董事候选人工秦龙杰先生、倪一帆先生、吴文芳姑娘。

  表决结果:7票应承、0票弃权、0票破坏。本议案尚需提交公司股东大会审议。整个实质详见刊载正在上海证券业务所网站的合连通告。

  (四)审议通过了《合于公司2019年股票期权与节造性股票驱策安排(草案)及其摘要的议案》

  为了进一步设置、健康公司长效驱策机造,吸引和留住杰出人才,充实调动公司董事、高级办理职员及重心骨干员工的踊跃性,有用地将股东益处、公司益处和重心团队个体益处团结正在沿途,使各方配合合心公司的深入开展,正在充实保证股东益处的条件下,服从收益与功劳对等的法则,按照《公执法》、《证券法》、《办理举措》等相合执法、原则和类型性文献以及《公司章程》的规矩,协议本驱策安排。

  驱策对象董事刘青林、张春生回避表决,表决结果:5票应承、0票弃权、0票破坏。本议案尚需提交公司股东大会审议。整个实质详见刊载正在上海证券业务所网站的合连通告。

  协议本举措的方针是通过对公司重心骨干举行工功课绩、事务材干、事务立场等方面事务绩效的全数评估,保障公司股权驱策安排的胜利举行,同时,健康公司驱策对象绩效评判体例,推动驱策对象诚信、勤奋地展开事务,确保公司开展计谋和筹办标的的告竣,推动公司的可接连开展。

  驱策对象董事刘青林、张春生回避表决,表决结果:5票应承、0票弃权、0票破坏。本议案尚需提交公司股东大会审议。整个实质详见刊载正在上海证券业务所网站的合连通告。

  (六)审议通过了《合于提请股东大会授权董事会全权治理公司2019年股票期权与节造性股票驱策安排合连事宜的议案》

  为了保障公司2019年股票期权与节造性股票驱策安排的胜利推行,公司董事会提请股东大会授权董事会治理推行节造性股票驱策安排的相合事项,搜罗但不限于:

  (2)授权董事会正在公司和驱策对象适合授予条目时向驱策对象授予股票期权与节造性股票,并治理授予节造性股票与股票期权所需的一概事宜;

  (3)授权董事会对公司和驱策对象是否适合行权条目举行审查确认,万众118图库彩图区 并治理驱策对象行权所需的一概事宜;

  (4)授权董事会按照股票期权与节造性股票驱策安排的规矩,正在安排中规矩的派息、资金公积金转增股份、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等境况爆发时,对股票期权与节造性股票数目、授予代价或行权代价举行调度;

  (5)授权董事会按照股票期权与节造性股票驱策安排的规矩,正在公司爆发限度权转变、归并、分立等事项或驱策对象爆发活划规矩的离任、退歇、仙逝等卓殊境况时,治理驱策对象获授的已行权或未行权的节造性股票与股票期权;

  (6)授权董事会按照股票期权与节造性股票驱策安排的规矩定夺是否对驱策对象行权取得的收益予以收回;

  (8)董事会能够视境况授权董事会下设的薪酬委员会治理股票期权与节造性股票的局限相合事宜,董事会授权薪酬委员会负担对驱策对象考试事务、正在驱策对象产生卓殊处境时定夺其股票期权与节造性股票份额的处分;

  (9)授权董事会对驱策对象的消释限售资历、消释限售条目及行权、行权条目举行审查确认,并应承董事会将该项权力授予薪酬委员会行使;

  (11) 授权董事会治理驱策对象消释限售或行权所必须的一概事宜,搜罗但不限于向上海证券业务所提出消释限售或行权申请、向中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司申请治理相合挂号结算营业、治理本公司注册资金的转变挂号;

  (12)授权董事会对本次股票期权与节造性股票驱策安排举行办理和调度,正在与本次驱策安排的条件同等的条件下,不按期协议或编削该安排的办理和推行规矩;但假使执法、原则或合连囚禁机构恳求该等编削需获得股东大会或/和合连囚禁机构的答应,则董事会的该等编削必需获得相应的答应;

  (13)授权董事会及董事会授权之人士为股票期权与节造性股票驱策安排的推行者,委任收款银行、司帐师、状师等中介机构;

  (14)授权董事会推行本次股票期权与节造性股票驱策安排所需的其他须要事宜,但相合文献了了规矩需由股东大会行使的权力除表;

  2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权驱策安排向相合当局、机构治理审批、挂号、一文读懂“投行”“证券公司宝宝论坛内。挂号、准许、应承等手续;签订、推广、编削、万众118图库彩图区 竣事向相合当局、机构、机合、个体提交的文献;以及做出其以为与本次股权驱策安排相合的必需、稳妥或合意的全数举动,但相合文献了了规矩需由股东大会行使的权力除表;

  上述授权事项,除执法、行政原则、中国证监会规章、类型性文献、本次股票期权与节造性股票驱策安排或公司章程有了了规矩需由董事会决议通过的事项表,其他事项可由董事会授权董事长或其授权的妥贴人士代表董事会直接行使。

  驱策对象董事刘青林、张春生回避表决,表决结果:5票应承、0票弃权、0票破坏。本议案尚需提交公司股东大会审议。整个实质详见刊载正在上海证券业务所网站的合连通告。

  按照公司合座计谋构造及筹办开展的须要,公司拟以群多币5000 万元正在重庆设立全资子公司重庆中马传动有限公司。

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